Стало известно, кто стоит за поддельными сигаретами Marlboro, которые перевозили в газовых цистернах

Три недели назад на Черновицкой таможне ГБР и таможенники задержали ( https://t.me/plinskiymedia/5006 ) партию поддельных сигарет, которые перевозились в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа, пишет ОРД.

Схема была настолько наглой, что даже после первого задержания, цистерны с сигаретами продолжили ехать на границу.

Наконец стало известно, кто массово производил эти поддельные Marlboro с поддельными акцизными марками — массовой реализацией контрафакта занимался харьковский бизнесмен Юрий Карфик и его ООО "Тобако Дом". Установлено, что под прикрытием лицензии на производство сигарет бренда "ТТ", предприятие подпольно изготавливает другие сигареты, в том числе иностранных брендов Marlboro, Bond, Parliament и других. Ежемесячный объём производства — более 7000 коробов (3,5 млн пачек).

В инфраструктуру Карфика по производству сигарет входят:

• производство в Киеве (бульвар Гавела Вацлава, д. 6, корпус № 2, литера Е);
• мощности для ферментации/хранения табачного сырья (Закарпатская область, г. Ужгород, ул. Николая Огарева, 6/8);
• мощности для хранения контрафактных табачных изделий (Киевская область, Бориспольский р-н, с. Гора, координаты здания 50.3239604/30.8171550);
• адрес хранения фильтропалочки для производства сигарет (Харьков, ул. Большая Панасовская, д. 210, литера А-4, 1 этаж, к. 13).

Одним из учредителей ООО "Табако Дом" является Дмитрий Мишалов — бывший сотрудник управления налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко он фигурировал в ряде уголовных производств по так называемым "скруткам НДС", а также помогал Карфику в беспрепятственной регистрации налоговых накладных. Карфик широко известен среди "конвертаторов", осуществляющих "налоговые скрутки с НДС". Кроме табачного бизнеса, Карфик является совладельцем ООО ТД "Столичный ювелирный завод" и в бизнес-среде имеет прозвище "Ювелир". Передвигается по Киеву на Porsche Panamera. На его жену Олесю Усатенко также зарегистрированы Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.

В Украине схемой сбыта контрафактных сигарет, произведенных на предприятии Карфика, занимается Кирилл Мамонтов — харьковчанин, который живёт в Италии (Форте-дей-Марми). Бенефиты от этой деятельности позволяют ему менять "гелики" (Mercedes G-Class), как перчатки.

Чёрную бухгалтерию сбыта в Украине ведёт Юрий Даниляк.

Кирилл Мамонтов организовал мощную сеть из сотен ларьков в Киеве, Харькове, Днепре и других городах Украины, в которых продает только контрафактную продукцию! Эта сеть настолько масштабна, что она сама по себе, "без крыши" в правоохранительных органах появиться не могла в принципе!

Расследователи аккурат сейчас выясняют не только все явки и пароли тех ларьков, а, самое главное, откуда эти новоявленные табачные бароны взялись и кто их крышует из правоохранителей! Первая информация уже есть, очень интересная, скоро будет резонансное продолжение!